Et KYC-system er ikke compliance. Det er et værktøj. Custodians er funktionen, der eksekverer — med dokumentation, risikovurderinger og revisionsspor der holder til tilsyn.
Ingen forpligtelse. Vi starter med at forstå jeres setup.
AML-compliance kan ikke outsources juridisk. Men eksekveringen kan — og det er præcis der, de fleste går galt.
Det screener og markerer. Det vurderer ikke risiko, begrunder ikke beslutninger og skaber ikke et revisionsspor.
Risikovurderinger, kundeopdateringer og kontroller kræver løbende opmærksomhed — ikke en gang om året.
Manglende begrundelser, uensartede vurderinger, ufuldstændige revisionsspor. Det er observationerne.
Ét fælles EU-regelsæt. Fokus skifter fra politikker til operationel efterlevelse — dokumenteret og verificerbar.
Custodians fungerer som jeres AML-compliancefunktion. Vi håndterer den daglige drift — I forbliver ansvarlige over for myndighederne.
KYC, onboarding og risikovurderinger — udført, dokumenteret, klar.
Alle beslutninger dokumenteres struktureret — ikke rekonstrueret bagfra.
Risikovurdering og politikker afspejler jeres faktiske forretning, ikke en skabelon.
Ikke kun lige inden. Tilsynsberedskab er default, ikke en indsats.
Regulatoriske forpligtelser kan ikke outsources. Eksekveringen kan.
Vi rapporterer til jer. I træffer de overordnede beslutninger.
Vi understøtter jeres setup — vi erstatter det ikke.
Eksekveringspartnerskab — ikke konsulentbistand. I ejer ansvaret. Vi ejer leverancen.
Fem leverancer. Ét samlet setup. Ingen løse ender.
Vi kortlægger jeres nuværende setup mod AMLR 2027 og leverer en prioriteret handlingsplan.
KYC, onboarding, risikovurderinger, monitorering og dokumentation — udført dagligt, ikke ad hoc.
Risikovurdering og politikker udarbejdet til inspektion — og opdateret hvert år uden påmindelse.
Scenariebaseret træning tilpasset jeres faktiske risici. Gennemførelse dokumenteret.
Uafhængig test af jeres kontroller med konkrete anbefalinger — ikke en rapport til skuffen.
Custodians er tilstede hele året. Her er hvad det konkret indebærer.
Ingen lang onboarding. Vi er operative hurtigt.
Vi forstår jeres setup, risikoprofil og regulatoriske forpligtelser.
Vi identificerer hullerne og prioriterer dem efter risikoniveau.
Vi definerer scope, leverancer og rollefordeling.
Custodians er jeres AML-funktion fra dag ét.
Vi bruger 30 minutter på at forstå, hvor I står. Derefter ved vi begge, om det giver mening.
Vi svarer inden for én hverdag. Ingen binding.